PlusToken 騙局涉及眾多受害者的加密貨幣，這些加密貨幣的資金有其特定走向，這種走向值得引起人們的警惕，其中有很多方麵值得深入去探究。
PlusToken騙局始末
PlusToken 一直以合法公司的形態展現出來，這讓人們很難分辨其轉賬交易的目的。很多投資者被它給欺騙了，早期的投資者還能拿到一些資金，但這其實是 PlusToken 為了讓他們繼續追加投資而設下的騙局。在某個地方，有大批投資者看到所謂的高回報後，就盲目地加入其中，最終遭受了損失。在 2019 年，有很多人陷入了這個騙局。
加密貨幣資金轉移
詐騙者較為狡猾，他們借助 71000 多個地址，將比特幣進行了 24000 多次轉移。從這些數據可以清晰看出詐騙的規模很大。資金的轉移不僅僅局限於比特幣，還存在其他複雜的操作，例如有現金方麵的支出情況，以及轉到交易所進行交易等，這些情況都可能存在問題。並且 PlusToken 對資金的流向進行了模糊處理，這使得對相關問題的追蹤和解決變得極為困難。
場外交易特點
場外交易方一般是獨立的，同時與交易所存在關聯。交易者要是希望大量清算加密貨幣，就會挑選它們，然後以議定價格進行操作。比如，有些擁有大量比特幣的投資者，他們既想盡快將比特幣兌換成現金，又不想讓價格因市場波動而受到較大影響，就會選取場外交易。這種情形在全球加密貨幣交易市場中都有所體現，很多大額交易都在場外開展。
分析方法與過程
Chainalysis 尋找答案的方式是對比火幣的場外交易與 PlusToken 兌現相關的比特幣價格。這裏主要依據 PlusToken 比特幣轉移的兩種方式來展現火幣上比特幣的價格動態。其中，鏈下交易量指的是在火幣上進行交易的 Tether 的比特幣數量。然而，這種關聯性存在時間滯後，例如 9 月鏈上轉移到交易所的比特幣並非立即進行交易，但之後仍有跡象表明二者存在關聯。
回歸分析結果
9 月 23 日到 28 日進行了回歸分析。目的是測試在 PlusToken 向火幣場外交易方轉賬的情況下，交易量增加對比特幣價格波動所產生的影響。這期間，比特幣價格僅有一次出現較大變動。經分析可知，此期間的轉賬與比特幣價格波動呈現出正向關係，其影響規模雖不大，但具有統計意義。這一結果表明兩者之間確實存在聯係。
多因素對比影響
證實 PlusToken 有套現行為，這是導致比特幣價格波動的一個因素。然而，要清楚的是，比特幣價格的波動是由多種因素一起起作用的。媒體的作用、市場的操縱以及算法交易的錯誤等這些因素，都可能致使價格波動。但是，在特定的研究時間段裏，若將 PlusToken 的影響排除掉，其他因素都無法對價格的變動給出較為合理的解釋。
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